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湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第十六次会议决议公告

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证券代码:002452 证券简称: 公告编号:2014-001

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团(以下称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2014年1月2日以现场表决的方式召开。公司于2013年12月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》;

同意公司使用超募资金3,975.56万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。同意将本议案提交公司股东大会审议。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的公告》(公告编号2014-003)详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事已对该事项发表独立意见,详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘的议案》;

同意公司改聘中审华寅五洲会计师事务所为2013年度财务报告审机机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号2014-004)详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

独立董事已对该事项发表独立意见,详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会一致同意于2014年1月18日召开公司2014年第一次临时股东大会。

《湖南长高高压开关集团股份公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2014-005)详见2014年1月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二 一四年一月二日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2014-002

湖南长高高压开关集团股份公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(下称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2014年1月2日在本公司三楼会议室召开。公司于2013年12月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》,本次监事会应到监事3名,实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》;

公司拟以超募资金3,975.56万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。经审核,监事会认为:本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,有助于提高公司募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

公司拟改聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2013年度年审会计师事务所,经审核后,监事会认为:中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一,具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。

二、备查文件:第三届监事会第十三次会议决议

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

二 一四年一月二日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2014-003

湖南长高高压开关集团股份公司

关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)于2014年1月2日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》,公司拟使用超募资3,975.56万元对高压开关改扩建项目追加投资,现就相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]789号文批准,公司向社会首次公开发行人民币普通股()2,500万股,发行价格为25.88元/股,共募集资金647,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币601,730,000.00元,以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具《验资报告》(中审国际验字【2010】第01020014号)审验确认。公司发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用计入2010年损益后,由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元,实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。

根据《湖南长高高压开关集团股份公司首次公开发行股票招股说明书》,上述募集资金中345,680,000.00元拟投资于“高压开关改扩建项目”、“高压电器公司迁扩建项目”和“特种铸造项目”,其余263,669,200.00元为超募资金。

二、超募资金使用及余额情况:

1、根据2010年8月7日公司第二届董事会第六次会议决议,公司使用部分超募资金偿还银行借款5,000万元及永久性补充公司流动资金5,000万元。

2、2013年11月14日,公司召开2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金7,900万元人民币永久补充流动资金

3、公司超募资金为26,366.92万元,超募资金专用账户累计取得利息收入1,551.4万元。截至2013年12月31日,公司尚未使用的超募资金及利息余额为10,018.32万元。超募资金及利息余额与其银行账户对账单余额一致。

三、建设项目进展及资金缺口情况

公司高压开关改扩建项目目前进展顺利。按照公司《招股说明书》披露,本项目计划投资总额为24,079万元, 2013年6月30日,项目已基本达到预计可使用状态。截至2013年12月31日,该项目已投入资金24,064.39万元,除去后期的尾款还未支付外,目前仍需继续投入资金的项目包括厂房、生产线、仓库及员工倒班宿舍建设,预计资金缺口为3,975.56万元。

本次使用部分超募资金补充募投项目资金缺口不构成关联交易,不改变原项目的投资方向,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

四、追加投资的具体情况及主要原因

(万元)

(万元)

(万元)

追加投资的主要原因:

1、本项目预算投入是在基于2009-2010年时段的物价趋势及费用标准进行投资测算的,且由于本项目建设期延长,物价上涨,建筑工程造价等都受到影响,使得项目建设成本增加。其中,生产厂房、车间仓库及研发中心原计划投入资金6,627万元,目前实际投入资金7,088.29万元,尚有未完工的仓库及生产厂房投入,预计还需要投入资金700万元,员工宿舍原计划投入216万元,目前实际投入621.31万元,预计还需投入资金300万元。

2、为满足客户要求,不断研发改善产品性能,改善产品工艺,提升产品技术及品质水平,公司将部分关键设备调整为进口原装或国内先进装备;同时为在保证产品质量的基础上提高车间生产能力,公司引进自动化生产线,简化装配和加工流程,提高生产效率,使得设备购置成本增加。其中,工艺设备费用原计划投入资金4,821万元,目前实际投入资金5,333.94万元,预计生产线还需投入资金1,000万元,加工中心设备购置预计还需投入资金1,380万元。

3、截止至2013年12月31日,本项目已投入但未支付的尾款和质保金等共595.56万元。

五、对公司的影响

本次募投项目追加投资,基本上是受物价等客观因素导致项目资金短缺的情况下进行补充投入,除此之外车间生产线和生产设备的调整对提升公司生产工艺、产品质量和生产能力有重要的影响,从各方面满足客户的需求,顺应不断发展的市场环境。

六、追加投资的资金来源

本次补充高压开关改扩建项目资金缺口的资金来源为超募资金。

七、审批程序

1、公司董事会

公司于2014年1月2日召开第三届董事会第十六次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》,本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

2、公司独立董事意见

公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司发展战略。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此,同意公司本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

3、公司监事会意见

经审核,监事会认为:本次公司使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,有助于提高公司募集资金使用效率,符合全体股东的利益。因此,监事会同意本次使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口。

4、保荐机构意见

1、长高集团本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准,监事会、独立董事均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

2、本次公司使用超募集资金补充募投项目资金缺口,有利于提高资金使用效率,实现公司和股东利益最大化,其使用是合理、必要的;

3、公司使用超募集资金补充募投项目资金缺口没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,长高集团使用部分超募资金补充募投项目资金缺口不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,本保荐机构对此无异议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于湖南长高高压开关集团股份公司使用部分超募资金补充高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目资金缺口的核查意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014年1月2日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2014-004

湖南长高高压开关集团股份公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)收到财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司(下称“中审国际”)《告知函》,2013年11月,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“华寅五洲”)与中审国际进行重组,重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务,重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“中审华寅五洲”)。按照重组方案,中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入“中审华寅五洲”。 鉴于承办公司年度审计工作的中审国际湖南分所已加入中审华寅五洲,为了公司审计工作的连续性与稳定性,公司拟改聘中审华寅五洲为2013年度财务报告审机机构。

一、董事会审议情况

公司于2014年1月2日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。本次改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

二、监事会审议情况

公司于2014年1月2日召开第三年届监事会第十三次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,监事认为:中审华寅五洲是中国知名的大型专业服务机构之一,具有国家有关部门批准的证券期货相关业务审计资格,能够满足公司2013年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意改聘中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。

三、独立董事事前认可并发表独立意见

公司独立董事进行了充分的事前核实并认可,对改聘事宜发表独立意见如下:

(一)经核查,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2013 年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

(二)鉴于中审国际会计师事务所有限公司的实际情况,为了保证本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性,公司董事会此次作出变更审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三)董事会在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。

因此,我们同意改聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年度审计服务机构,并同意将该事项提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议;

2、第三届监事会第十三次会议决议;

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2014年1月2日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2014-005

湖南长高高压开关集团股份公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2014年1月2日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》,现就召开2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的日期、时间

2014年1月18日上午9:00

3、会议召开地点:湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

4、会议召开方式:

本次会议采取现场投票的方式。

5、股权登记日:2014年1月15日

6、出席对象:

(1)2014年1月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案;

2、关于改聘会计师事务所的议案;

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;不接受电话登记。(复印件文件需加盖公司公章)

2、登记时间:2014年1月16 日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30

3、登记地点:公司证券处

信函登记地址:公司证券处,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编:410219

电话、传真号码:0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议咨询:公司证券处

联 系 人:彭林

联系电话:0731-88585000

2、本次临时股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

二〇一三年一月三日

(附:《授权委托书》)

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2014年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“ ”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字或盖章)

委托人股东账号

委托人身份证号码(或单位营业执照注册号)

委托人持股数

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期: 年 月 日

注:1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效;

2、委托人为法人股东必须加盖公章。